남가주에 거주하는 한인 남성이 고객들로부터 500만 달러가 넘는 금액을 가로채고 100만 달러 이상의 세금을 탈루한 혐의로 유죄를 인정했다.
연방 검찰에 따르면 코로나에 거주하는 프랭크 승 노아(64)는 해외에서 미국으로 물품을 수입하는 기업들과 협력하는 통관 중개업자다.
법원 기록에 따르면 노아씨는 세리토스에 본사를 둔 물류 및 공급망 회사 ‘코미스 인터내셔널’을 소유·운영하며 통관 수입 중개 서비스를 제공해 왔다.
2007년부터 2019년까지 노아의 회사는 일본계 할인점 체인 다이소의 통관 수입 중개업체로 활동했으며, 다이소는 미국 전역에 매장을 두고 있다.
검찰은 이 기간 동안 노아가 허위 관세 신고서와 청구서를 다이소에 제공해 관세 비용에 대한 허위 환급을 받아냈다고 밝혔다. 노아가 다이소에 제출한 서류는 연방 세관국경보호국에 제출된 서류와 서로 다른 내용이었다.
이 같은 방식으로 다이소는 약 340만 달러를 초과 지급한 것으로 검찰은 파악하고 있다.
노아는 2022년 다이소를 상대로 한 사기 혐의로 기소됐지만, 이후에도 다른 수법을 이용해 추가로 200만 달러가 넘는 금액을 다른 고객들로부터 가로챈 것으로 드러났다.
그는 두 개의 고객 회사로부터 관세 납부 명목으로 돈을 받은 뒤 실제로는 세금을 내지 않고 이를 개인적으로 챙겼다. 이후 세관국경보호국이 해당 기업들에 미납 세금 사실을 통보했고, 회사들이 노아에게 해명을 요구하자 그는 관세를 납부한 것처럼 보이기 위해 허위 은행 거래 내역서를 제출했다.
검찰은 또 노아가 연방 세금을 회피해 국세청에 약 240만 달러의 손실을 입혔으며, 여기에 대한 벌금과 이자는 계속 누적되고 있다고 밝혔다.
법원 문서에 따르면 노아는 2014년 국세청과 협의해 100만 달러가 넘는 세금을 체납한 사실을 인정한 뒤에도 징수를 피하기 위해 적극적으로 행동했다. 그는 전 여자친구 명의로 주택 두 채를 구입하고, 은행 계좌 압류를 피하기 위해 수표 현금화 업체를 이용했으며, 국세청 징수 담당자들에게 거짓 진술을 하고 컨트리클럽 회원권, 여행, 골프 용품 등에 수천 달러를 지출한 것으로 나타났다.
노아는 지난 2월 7일 탈세 1건과 전신 사기 2건에 대해 유죄를 인정했다.
오는 5월 8일 예정된 선고 공판에서 그는 전신 사기 혐의 각각에 대해 최대 20년, 탈세 혐의에 대해 최대 5년의 연방 교도소형에 처해질 수 있다.
이번 사건은 국세청 범죄수사국과 국토안보수사국이 세관국경보호국의 협조를 받아 수사했다.
